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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()、客户是否为外国政要等要素,划分风险等级。

  • A、交易
  • B、地域
  • C、业务
  • D、行业
正确答案:B,C,D
答案解析:
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