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案件防控知识竞赛

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对公存款业务凭证出售的风险表现是什么?

正确答案: (1)不法分子利用与信用社工作人员熟悉等条件,在没有证件或手续不完备的情况下申请购买支票;
(2)不法分子利用偏远信用社技术落后的漏洞,或工作人员利用熟悉客户资料的条件,用伪造的印鉴、证件申购重要空白凭证,为挪用、侵占客户、信用社资金作准备;
(3)不法分子利用企业财会人员变更之机,冒充企业财会人员向银行申购重要空白凭证,经办人员未经核对,即出售支票等凭证,经不法分子挪用、侵占单位账户资金提供可乘之机。
答案解析:
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