多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。
正确答案:
冻结
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的
·
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
·
香港、澳门居民实名证件为()。
·
如何从狭义上理解反洗钱调查?
·
下列有关银行业从业人员信息保密的说法错误
·
金融创新的动因有哪些?
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主
·
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
·
当事人对保证方式约定不明的,按照()承担
热门试题
·
我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的?
·
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心
·
截止2005年底,中国法律规定洗钱的上游
·
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融
·
Ⅲ级突发事件发生后,分行反洗钱工作主管部
·
《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部
·
商业银行在中华人民共和国境内设立分支机构
·
中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG
·
各职能部门在履行反洗钱义务时,对确保客户
·
()部门、国务院有关部门、机构和司法机关