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农村商业银行考试

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营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下（）。

  • A、按规定联网核查客户身份信息
  • B、及时按规定划分客户风险等级
  • C、按时报送大额交易报告
  • D、对可疑交易向当地人民银行进行专项汇报
正确答案:A,B,C
答案解析:有
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