多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记/?
正确答案:
受益人
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行为个人开立银行结算账户时,不能要求申
·
埃格蒙特集团(EgmontGroup)属
·
为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三
·
以下哪些说法是错误的()。
·
对履行职责不力、情节较重的党组织应当()
·
《中国2008-2012年反洗钱战略》制
·
金融机构应当在大额交易发生之日起()个工
·
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个
·
反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、
·
境外对私客户开立账户时,银行应核对的身份
热门试题
·
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打
·
有限责任公司和股份有限公司董事会决议的表
·
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
·
对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议
·
()客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇
·
公司成立后无正当理由超过()未开业的,或
·
营业机构在审核个人身份证件后,拒绝为该客
·
中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进
·
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面
·
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正