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反洗钱考试

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配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

  • A、建立反洗钱检查档案库
  • B、建立案件线索档案库
  • C、客户身份的重新识别
  • D、发现反洗钱工作中的合规风险
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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