多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?()

  • A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
  • B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
  • C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
  • D、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案:B,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题