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反洗钱考试
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反洗钱考试
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告()
A、3个工作日内资金分散转入、集中转出,与客户身份明显不符
B、5个工作日内资金集中转入、分散转出,与客户经营业务明显不符
C、10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
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