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反洗钱考试

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根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括:()

  • A、名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码;
  • B、可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期;
  • C、控股股东或实际控制人.
  • D、法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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