多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A、1
B、5
C、10
D、20
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗
·
对于单个被保险人保险费金额（）且以现金形
·
就同一账户内容，存款单位（）。
·
国务院金融管理机构的反洗钱职责是什么？
·
银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）
·
金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（
·
保监会组织的"治乱打非"专项自查自纠工作
·
《中华人民共和国反洗钱法》颁布时间为（）
·
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体
·
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机
热门试题
·
金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采
·
反洗钱现场检查主体有哪些？
·
存款人在银行可开立（）基本存款账户。
·
金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
·
客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
·
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪
·
《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议
·
存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有
·
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（
·
实现有效金融深化与创新最重要的市场条件是
