请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
正确答案:
1、核对有效身份证件或者其他身份证明文件；
2、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
3、回访客户；
4、实地查访；
5、向公安、工商行政管理等部门核实；
6、其他可依法采取的措施。
2、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
3、回访客户；
4、实地查访；
5、向公安、工商行政管理等部门核实；
6、其他可依法采取的措施。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
反洗钱考试
请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
微信扫一扫手机做题