多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？
正确答案:
举报人可以登录中国反洗钱监测分析中心互联网网站进行在线举报，也可以采用来电、来信、传真、电子邮件等其他形式举报。中国反洗钱监测分析中心保证依照国家法律法规对举报人和举报内容保密。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
客户身份识别措施一般应包括（）
·
银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
·
银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑
·
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务
·
报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计
·
中国人民银行对商业银行的监督管理不包括（
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
·
同业拆借，应当遵守中国人民银行规定的期限
·
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构
·
下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（
热门试题
·
下列对客户身份识别的说法正确的是（）
·
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一
·
下列不属于洗钱特征的是（）。
·
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）
·
金融机构确认客户代理关系，有起点金额的要
·
金融机构的反洗钱义务有哪些？
·
以下哪种不是营业机构了解单位客户公司所有
·
金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国
·
国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱
·
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管
