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反洗钱考试

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我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）

  • A、金融机构
  • B、特定非金融机构
  • C、完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
  • D、与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
  • E、需要进一步扩展
正确答案:A,B,D,E
答案解析:有
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