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反洗钱考试

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对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行估()

  • A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查
  • B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计
  • C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查
  • D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查
正确答案:A,B,C
答案解析:
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