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反洗钱考试

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根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()

  • A、调查可疑交易活动
  • B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
  • D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
  • E、经中国人民银行负责人批准
正确答案:A,B,E
答案解析:
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