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反洗钱考试

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金融机构按规定应核查的外汇现金交易有()。

  • A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
  • B、外汇账户的现金存款总是只收入不支出;
  • C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
  • D、企业频繁使用外汇现钞兑换大量人民币;
  • E、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
正确答案:A,C,E
答案解析:
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