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外汇会计柜员任职考试

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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易包括()。

  • A、交易一方为自然人、单笔或当日累计外币等值1万美元以上的跨境交易
  • B、单笔或当日累计外币交易等值1万美元以上的现金业务
  • C、法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值20万美元以上的款项划转
  • D、自然人之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户之间单笔或当日累计外币等值10万美元以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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