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反洗钱考试

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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()

  • A、有效身份证件或其他身份证明文件
  • B、核对并登记客户身份基本信息
  • C、联机打印身份证核查记录
  • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
正确答案:A,B,C
答案解析:
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