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银行高管考试

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按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。

  • A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
  • B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
  • C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
  • D、其他不依法履行职责的行为
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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