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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当()。

  • A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,并留存复印件或者影印件
  • B、登记客户身份基本信息
  • C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人
  • D、经高级管理层的批准
正确答案:A,B,C
答案解析:
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