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反洗钱考试

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从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

  • A、某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象
  • B、通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
  • C、现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
  • D、存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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