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反洗钱考试

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为什么将金融机构确定为施预防、监控洗钱行为的义务主体?

正确答案:将金融机构规定义务主体,是因为:
(1)金融机构是洗钱活动利用的主要通道;
(2)金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线;
(3)通过金融机构的专业技能和专业分析,找出不寻常的交易活动;
(4)调查可疑交易线索需要金融机构的配合。
答案解析:
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