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反洗钱考试

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在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案？（）

  • A、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • B、对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • C、对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前
  • D、对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
正确答案:C
答案解析:有
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