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反洗钱考试
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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
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有
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金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机
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金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客
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