多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()
A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识
·
什么是可疑交易?
·
银行在办理委托收款时应关注收款人的经营范
·
关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,正
·
在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权
·
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
·
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下
·
金融行动特别工作组的英文简称为()
·
下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可
·
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
热门试题
·
刑法规定的洗钱行为主要指:()
·
受到()的人员一年内不得享受奖励薪贴或者
·
金融危机预警系统的构成主要包括哪些方面?
·
一次性金融服务是指,为不在本镊行机构开立
·
申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性
·
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
·
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正
·
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的