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反洗钱考试

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时,应当采取的客户身份识别措施包括()

  • A、充分收集有关境外金融机构的信息
  • B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
  • C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
  • D、以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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