按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有()行为且情节严重的,可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
- A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
- B、未按照规定设立反洗钱专门机构
- C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
- D、未按照规定履行客户身份识别义务
正确答案:D
答案解析:有
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构有()行为且情节严重的,可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。
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