多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
下列()存款人,不可以申请开立基本存款账户。
A、非法人企业
B、民办非企业组织
C、宗教组织
D、异地建筑施工及安装单位
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料
·
反洗钱现场检查主体有哪些?
·
反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反
·
对于保险费金额()且以转账形式缴纳的保险
·
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下
·
非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有()
·
下列关于埃格蒙特集团(Egmont Gr
·
下列不属于洗钱特征的是()。
·
对外汇贷款的真实贸易背景审查中,银行要对
·
关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是(
热门试题
·
从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关
·
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交
·
为什么没有规定商业银行房地产贷款的最高比
·
金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
·
金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机
·
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
·
下列选项中,哪个英文字母代表可疑交易报告
·
现场检查意见书的内容包括什么?
·
“开立单位银行结算账户申请书”应记载哪些
·
金融机构应在相关情况发生后的()个工作日