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外汇政策知识竞赛

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简述实施外汇检查的过程。

正确答案:(1)检查人员执行公务时,应当出示"国家外汇管理局检查证"或外汇局介绍信。检查应制发"检查通知书",提前5天通知当事人。如有特殊情况,需采取突击检查的,可不事先通知被查单位,但应在检查前写出书面请示,经外汇局领导批准后存档备查。
(2)询问当事人、证人和调查有关情况时,检查人员不得少于两人。询问当事人应作好"调查笔录"。"调查笔录"应当交当事人核对,核对无误后,由当事人逐页签名或盖章。检查人员也应在笔录上逐页签名。对没有阅读能力的,应向其宣读。
询问证人应当分别进行并作好"调查笔录"。"调查笔录"应当交证人核对,核对无误后,由证人、检查人员在笔录上逐页签名。对没有阅读能力的,应向其宣读。
(3)对收集到的书证、物证等证据材料,应当说明来源和出处,并由出证人签名并盖章。在证据可能灭失或者以后又难以取得的情况下,经外汇管理局有关负责人批准,可以先行登记保存,制作登记清单,外汇管理局应在7日内及时作出处理决定。
(4)检查人员在违法事实调查清楚,证据充分、确凿,法律手续完备后,应填写"检查报告。
答案解析:
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