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甘肃银行考试

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办理代收代付业务,以下做法错误的是()。

  • A、"委托方资金未到帐,中间业务批量操作员就已做批量代付操作"
  • B、将委托方代收付资金存入个人账户
  • C、客户经理接收委托单位的中间业务现金
  • D、批量业务没有执行双人核对、双人操作
  • E、高度重视对代收代付单位的尽职调查工作,按反洗钱规定做好资金来源的调查与大额、可疑交易的分析报送工作,防止不法份子利用代发、代扣功能实施洗钱等违法活动
  • F、审慎办理现金单代发业务,如必须使用现金单进行代发,应视同现金业务进行管理
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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