对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
- A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易
- B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显
- C、拆分交易,故意规避交易限额
- D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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对于单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元的,具有以下()特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
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