多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A、董事长
B、董事
C、监事
D、理事
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什
·
《反洗钱法》的立法宗旨是为了()
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
张某在金融机构一个工作日内提取现金18万
·
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其
·
商业银行和农村信用社案件专项治理工作的目
·
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
·
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易
·
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之
热门试题
·
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系
·
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易
·
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金
·
当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决
·
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往
·
我国开展反洗钱国际合作的基本依据是什么?
·
根据《个人外汇管理办法》,境外个人未使用
·
小张代小李办理证券账户开户时,证券公司应
·
反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、
·
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当