多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱业务条线管理部门不包括()。
A、计划财务部
B、安全保卫部
C、信用风险管理部授信管理中心
D、资产托管部
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
·
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”
·
金融机构反洗钱工作的原则包括:()
·
银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
·
在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知
·
《民法通则》和《贷款通则》在性质上属:(
·
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认
·
有关客户控股股东和实际控制人的客户身份识
·
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金
·
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
热门试题
·
对以下临时冻结措施说法正确的有()。
·
洗钱的主要方式包括()
·
根据信托财产的身份识别规定,客户的资金或
·
对当日累计提取现钞等值1万美元以上的,银
·
《反洗钱法》第23条对调查可疑交易活动有
·
我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有
·
在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户
·
在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的
·
从业机构应当勤勉尽责,执行客户身份识别制
·
《刑法修正案(六)》规定的洗钱罪的上游犯