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银行营业经理考试

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金融机构反洗钱义务的主要义务包括()。

  • A、健全反洗钱内部控制制度
  • B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
  • C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
  • D、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
  • E、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案:A,B,E
答案解析:
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