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案件防控知识竞赛

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银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?

正确答案: (一)利用职务上的便利索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费的;
(二)利用职务上的便利贪污、侵占、挪用本机构或者客户资金的;
(三)玩忽职守造成损失的;
(四)泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的;
(五)其他依照法律规定应当追究刑事责任的。
答案解析:
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