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中金所金融及衍生品知识竞赛

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下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是()。

  • A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金,与持卡人(储户)身份或资金用途明显不符的
  • B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转或提取现金的
  • C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
  • D、上述A、B、C全是
正确答案:D
答案解析:
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