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反洗钱考试

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简述如何理解反洗钱调查的概念。

正确答案: (1)反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或者其省一级分支机构。
(2)反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。
(3)反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
(4)被调查机构是金融机构。
(5)反洗钱调查的目的是通过调阅资料、核实信息、查证嫌疑,来确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。
答案解析:
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