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反洗钱考试
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反洗钱考试
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()
A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
正确答案:
A,B,D
答案解析:
有
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