多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()

  • A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
  • B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
  • C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
  • D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
正确答案:A,B,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题