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反洗钱考试

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评估行业、身份与洗钱、犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可通用性,上述描述为华夏银行客户洗钱风险指标哪个风险要素:()。

  • A、客户特性风险
  • B、地域风险
  • C、业务(含金融产品、金融服务)风险
  • D、行业(含职业)风险
正确答案:D
答案解析:
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