多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?()
A、接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B、接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D、在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E、直接接到侦查机关的解除冻结通知的
正确答案:
A,C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
·
XX商行经营范围:零售农机配件、五金等,
·
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专
·
《刑法》第二百五十三条之一:“国家机关或
·
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、
·
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依
·
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金
·
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性,
·
人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金
·
在实务中,金融机构可通过下列方式()确认
热门试题
·
在反洗钱调查时,交易记录指什么?
·
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
《金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
·
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账
·
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有(
·
对于保险费金额()且以现金形式缴纳的财产
·
客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金
·
涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉
·
美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)