多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
以下说法()是正确的。
A、按照保存介质不同,保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质
B、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火
C、档案销毁时,可由一人负责现场监销
D、借阅档案要按规定办理登记手续
正确答案:
A,B,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
农业发展银行在核算利息收支时,必须遵循哪
·
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证
·
下列不属于实际控制人范畴的是()。
·
银行对公结算账户销户收回的重要空白凭证须
·
人民银行在进行现场调查时,如果调查人员的
·
广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱
·
()包括建立和实施客户身份识别制度、保存
·
人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外
·
下列哪些行为属于境外机构在境内活动的合法
·
为了保证个人存款账户的(),维护存款人的
热门试题
·
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱
·
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析
·
反洗钱内部控制的检查,评价部门()于内部
·
金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包
·
中国人民银行根据国务院的授权,代表中国政
·
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活
·
非法结算型地下钱庄往往以()为基地,非法
·
开户银行对银行签发的超过大额现金标准、注
·
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率
·
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当