多做题,通过考试没问题!
银行营业经理考试
睦霖题库
>
银行考试
>
中级银行业专业人员资格考试
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
正确答案:
D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行与借款人、其他第三人签订担保协议后,
·
齐先生准备为其刚出生的女儿购买一份教育年
·
银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(
·
商业银行的资本计划可以分为()阶段。
·
根据CAPM模型,下列说法错误的是()
·
何先生的儿子今年7岁,预计18岁上大学,
·
影响贷款价格的主要因素有()。
·
在银行风险管理流程中,风险控制是指对经过
·
下列不属于商业银行现金资产的是()。
·
文先生为女儿投保了一份意外伤害保险,受益
热门试题
·
监管机构关于商业银行数据灵活性的要求,不
·
C银行的某客户在未来一年的违约概率是1%
·
下列关于风险管理流程的说法正确的有()。
·
下列关于银行市值的说法,不正确的有()。
·
不属于贷款人通过面谈应该了解的情况的是(
·
下列关于专家判断法的说法错误的是()。
·
个人贷款是指银行向个人发放的用于满足其(
·
对工程总平面图布置合理性的评估,主要应从
·
现金流缺口包括正常情景下和压力情景下的现
·
公积金管理中心与承办银行的委托贷款协议终