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反洗钱考试

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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？

  • A、地域、行业
  • B、身份、国籍
  • C、交易目的
  • D、交易特征
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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