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反洗钱考试

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根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()

  • A、进入金融机构进行检查
  • B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
  • C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
  • D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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