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反洗钱考试

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对于()客户,各支行应提高关注程度,加强对该部分客户身份的审核,保证至少每半年审核一次客户信息,结合对其金融交易活动的监测分析,如怀疑客户的交易与洗钱、恐怖主义活动犯罪等活动有关,无论所涉及资金金额或财产价值大小,应当立即报告。

  • A、无风险
  • B、低风险
  • C、中风险
  • D、高风险
正确答案:D
答案解析:
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