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反洗钱考试

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客户王某到N银行办理代理开户业务,王某手持本人居民身份证件及林某、徐某居民身份证,要求以林某、徐某名义开立个人账户,N银行柜面人员应如何处理()。

  • A、N银行柜面人员应首先确认王某代理林某、徐某开户代理关系的存在
  • B、王某需持林某、徐某居民身份证办理业务
  • C、N银行应联系林某和徐某,核实二人确实授权王某代理开户,并留存电话记录等相关资料
  • D、N银行柜面人员应核对王某的居民身份证,进行联网核查,并登记王某的姓名、联系方式、身份证件或身份证明文件种类、号码
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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