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银行营业经理考试
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中级银行业专业人员资格考试
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述,错误的是()。
A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,均应当至少保存五年
B、通过第三方识别客户身份的,如第三方未采取客户身份识别措施,由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时,不需要客户出示身份证明文件
正确答案:
D
答案解析:
有
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