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案件防控知识竞赛

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银行承兑受理环节风险表现?

正确答案: (1)不法人员冒充企业人员骗取银行承兑。
(2)不法人员单独或与银行(信用社)工作人员勾结,不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料,骗取银行承兑。
(3)申请承兑的交易背景超出申请企业营业执照的经营范围或跨区域。
(4)申请额度超过客户授信额度。
答案解析:
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