多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()举报。
A、中国人民银或者检查机关报
B、上级主管单位或者所在单位领导
C、反洗钱行政主管部门或者公安机关
D、中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
·
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明
·
综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉
·
反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理,及
·
2012年版的《四十项建议》所指的特定非
·
哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑
·
洗钱离析阶段又称什么阶段?
·
1988年12月20日,我国签署了《联合
·
金融机构反洗钱工作的原则包括:()
·
客户先前提交身份证明文件已过有效期,客户
热门试题
·
下列属于可疑交易行为的有()
·
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职
·
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
·
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理
·
总行反洗钱岗位资格考试内容不包括()。
·
金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单
·
Ⅰ级和Ⅱ级反洗钱突发事件发生后,分行反洗
·
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱
·
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
·
以下说法中正确的是:()