多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
A、1万
B、2万
C、3万
D、4万
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
检查组组长负责现场检查的全面工作。职责如
·
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的
·
对资本项目外汇账户使用的合规性方面，银行
·
什么是破坏金融管理秩序犯罪？
·
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期
·
单位客户的有效身份证件包括（）
·
在实务中，金融机构可通过下列方式（）确认
·
下列属于洗钱特征的是。（）
·
请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反
·
各反洗钱义务主体如发现涉及恐怖活动组织、
热门试题
·
如客户为外国政要类高风险客户的，还应由分
·
反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
·
商业银行持有的其他银行发行的次级债券余额
·
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过多
·
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
·
根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特
·
洗钱对金融系统的危害：（）
·
重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级
·
客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息
·
以下哪项不属于银行客户洗钱风险分类的参考
