多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱司法部门包括()
A、公安机关
B、国家安全部门
C、海关缉私部门
D、纪检监察部门
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门有权
·
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
·
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已
·
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
·
反洗钱临时冻结不得超过()
·
商业银行不得向关系人发放()贷款。
·
反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调
·
当事人要求陈述和申辩的,应当在收到《中国
·
中国人民银行对金融机构实施现场检查,必要
·
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
热门试题
·
2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工
·
中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,
·
金融机构违反保密规定,泄露有关信息的需负
·
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户
·
按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料
·
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
金融机构反洗钱工作的三项原则是()。
·
金融机构个分支机构应于每月初()工作日内
·
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由(